公司治理

公司嚴格按(an)照(zhao)《公司法》、《證券(quan)法》、《上市公司治理準則》、《上海(hai)證券(quan)交易所上市規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規、部(bu)門規章和規範性文件的要求(qiu),建立了(liao)完善的法人治理結構和健全的內控體系。


目(mu)前公司治理的實際狀況(kuang)符合(he)中國證監會發布的有(you)關(guan)上市公司治理的規範性文件要求(qiu)。


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公司嚴格按(an)照(zhao)《上市公司股東(dong)大會規則》和《公司章lu)cheng)》、《股東(dong)大會議事規則》等(deng)規則的規定和要求(qiu),召集、召開股東(dong)大會,能(neng)夠確保全體股東(dong)特別是中小股東(dong)享有(you)平等(deng)地位,充分行使自己的權力。公司股東(dong)大會均由董事會召集召開,並聘請律師進(jin)行現場見(jian)證,根(gen)據相(xiang)關(guan)法律、行政法規、部(bu)門規章、規範性文件及公司章lu)cheng)等(deng)規定應由股東(dong)大會表決的事項(xiang)均按(an)照(zhao)相(xiang)應的權限(xian)審批後交由股東(dong)大會審議,不存在越權審批或先實施(shi)後審議的情況(kuang)。


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公司擁(yong)有(you)獨立的業務(wu)和經營自主能(neng)力,在業務(wu)、人員、資產、機構、財(cai)務(wu)上獨立于控股股東(dong),公司董事會、監事會和內部(bu)機構獨立運作(zuo)。公司控股股東(dong)嚴格根(gen)據《上市公司治理準則》、《上海(hai)證券(quan)交易所股票上市規則》、《公司章lu)cheng)》等(deng)規則規範股東(dong)行為,通過股東(dong)大會行使股東(dong)權利,未(wei)發生超越股東(dong)大會及董事會而直接(jie)或間接(jie)干(gan)預公司經營與(yu)決策的行為。


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公司嚴格按(an)照(zhao)《公司法》、《公司章lu)cheng)》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規選舉產生董事人選,公司目(mu)前有(you)獨立董事三名,佔(zhan)全體董事的三分之一,董事會人數及人員構成符合(he)法律法規和《公司章lu)cheng)》的要求(qiu)。公司董事會嚴格按(an)照(zhao)《公司章lu)cheng)》、《獨立董事工(gong)作(zuo)制度》及《上海(hai)證券(quan)交易所上市公司董事會議事示範規則》等(deng)相(xiang)關(guan)規定召集召開董事會,各(ge)董事按(an)要求(qiu)出(chu)席董事會及股東(dong)大會,認真審議各(ge)項(xiang)議案,履行職責,勤勉(mian)盡(jin)責。獨立董事獨立履行職責,維護公司全體股東(dong)利益,尤其關(guan)注中小股東(dong)的合(he)法權益不受侵害(hai),對重(zhong)要及重(zhong)大事項(xiang)發表獨立意見(jian)。


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公司制定有(you)《監事會議事規則》,嚴格按(an)照(zhao)《公司法》、《公司章lu)cheng)》《上海(hai)證券(quan)交易所上市公司監事會議事示範規則》等(deng)相(xiang)關(guan)法律法規選舉產生監事人選,公司監事會由3名監事組(zu)成,其中︰股東(dong)代表監事2人、職工(gong)代表監事1人,監事會人數及人員構成符合(he)法律法規的要求(qiu)。公司各(ge)位監事能(neng)認真履行職責,誠信、勤勉(mian)、盡(jin)責地通過列(lie)席股東(dong)大會、董事會會議,召開監事會會議等(deng)方式(shi),審核(he)董事會編制的定期報(bao)告並提出(chu)書面審核(he)意見(jian),對公司的重(zhong)大事項(xiang)、關(guan)聯交易、財(cai)務(wu)狀況(kuang)以及公司董事、高級(ji)管理人員履行職責情況(kuang)的合(he)法性、合(he)規性進(jin)行有(you)效監督。


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公司嚴格按(an)照(zhao)《信息披露事務(wu)管理制度》和《投資者(zhe)關(guan)系管理制度》的要求(qiu),加(jia)強(qiang)信息披露事務(wu)管理,履行信息披露義務(wu),並指定《上海(hai)證券(quan)報(bao)》、《中國證券(quan)報(bao)》、《證券(quan)時(shi)報(bao)》、《證券(quan)日報(bao)》和上海(hai)證券(quan)交易所網站作(zuo)為刊登公司公告和其他需(xu)要披露信息的媒體,真實、準確、及時(shi)地披露公司信息,同時(shi)依據《投資者(zhe)關(guan)系管理制度》接(jie)待(dai)投資者(zhe)來訪(fang)和咨詢,讓(rang)公司所有(you)投資者(zhe)公平獲取公司信息。公司積極(ji)與(yu)監管部(bu)門進(jin)行聯系和溝通,進(jin)一步(bu)規範信息披露工(gong)作(zuo)。

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公司充分尊重(zhong)和維護相(xiang)關(guan)利益方的合(he)法權益,積極(ji)與(yu)相(xiang)關(guan)利益方合(he)作(zuo),加(jia)強(qiang)與(yu)各(ge)方的溝通和交流,實現股東(dong)、員工(gong)、社會等(deng)各(ge)方利益的均衡,以推動公司持續(xu)、穩定、健康地發展。


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公司董事會秘書為投資者(zhe)關(guan)系管理負責人,組(zu)織實施(shi)投資者(zhe)關(guan)系的日常管理工(gong)作(zuo)。公司通過年度報(bao)告網上說明(ming)會、電(dian)話、接(jie)待(dai)投資者(zhe)現場調(diao)研等(deng)多種方式(shi),加(jia)強(qiang)與(yu)投資者(zhe)的溝通。


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公司制定了(liao)《內部(bu)審計(ji)制度》,對公司內部(bu)審計(ji)工(gong)作(zuo)作(zuo)了(liao)明(ming)確的規定和要求(qiu)。公司設立了(liao)審計(ji)部(bu),配備(bei)了(liao)專(zhuan)職審計(ji)人員,在董事會審計(ji)委員會的直接(jie)領導下,根(gen)據年度審計(ji)工(gong)作(zuo)計(ji)劃開展審計(ji)工(gong)作(zuo),對公司及子公司實施(shi)日常或專(zhuan)項(xiang)內部(bu)控制檢查。通過內部(bu)審計(ji)及時(shi)發現經營活動中存在的問題,並提出(chu)整改建議,落實整改措施(shi),促進(jin)公司內部(bu)控制的完善,進(jin)一步(bu)防(fang)範經營風險和財(cai)務(wu)風險。

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